| 取締役会議事録の見本です。カットアンドペーストして 使ってみて下さい。（使用に伴う損害は一切補償しません。） |
取締役会議事録 平成 年 月 日午前 時 分より において、取締役会を開催した。 取締役総数 名 出席取締役 名 取締役 は、選ばれて議長となり、下記議 案につき審議した。 第１号議案 代表取締役の選任に関する件 議長は、代表取締役の選任につきはかったところ、全員一致をもって、 次のとおり選任した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。 代表取締役（社長） 第２号議案 本店の所在場所の決定に関する件 議長は、定款によると、当会社の本店は に置くとなっているが、その所在場所をどこに すべきかにつきはかったところ、全員一致をもって、次のとおり決定 した。 本 店 以上をもって議案の審議を終え、午前 時 分閉会した。 上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席役員全員が これに記名押印する。 平成 年 月 日 （商 号） 出席取締役 出席取締役 出席取締役